当前所在位置: 匠子生活 > 金融 > 正文

个人对个人转账多少会被监控

2020-10-10 17:45:54 匠子生活

个人转账人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上会被监控。中国人民银行会根据需要调整大额交易监控标准,消费者需要以中国人民银行官方网站的公告为准。

根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

阅读全文
相关推荐

微信可以离线支付吗

微信可以离线支付吗
微信可以离线支付。微信离线支付的方法十分简单,微信中绑定一张银行卡,并完成身份认证,进入我的,再点击钱包,进入收付款,点击向商家支付。把生成的付款二维码向商家出示,就可以完成离线支付了。

to币是什么

to币是什么
TO币属于数字货币的一种,类似于比特币、莱特币。TO币总量为80300000枚,TO只能通过挖矿的形式产生,挖矿的唯一方式是在平台进行交易,即成为矿工。

visa和mastercard的区别

visa和mastercard的区别
发行机构不同,mastercard品牌的信用卡是由参加万事达卡国际组织的金融机构会员发行的,是全球第二大信用卡国际组织;Visa品牌的信用卡是由参加威士国际组织的会员发行的,是目前世界上最大的信用卡和旅行支票组织。

保险金额与保险价值的关系是什么

保险金额与保险价值的关系是什么
保险价值等于保险金额是足额保险;保险金额低于保险价值是不足额保险,保险标的发生部分损失时,除合同另有约定外,保险公司按保险金额与保险价值的比例赔偿;保险金额超过保险价值是超额保险,超过保险价值的保险金额无效。

平安信用卡逾期利息怎么算

平安信用卡逾期利息怎么算
网上消费超出还款期与宽限期,且没还低还还款额。它们以总金额*天数*0.00005+滞纳金(最小20元/笔,由银行决定)。

保险代理人和保险经纪人的区别

保险代理人和保险经纪人的区别
定义不同,保险代理人是根据保险人的委托,向保险人收取佣金,并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人。保险经纪人是基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的机构。

个人征信多少分才合格

个人征信多少分才合格
并没有统一标准,一般银行在审核个人征信记录时,把征信评分的安全等级分五级,正常、关注、次级、可疑、损失,正常和关注等级是表示及格,到了次级以后再去办理贷款或信用卡就比较难了。

机动车抵押贷款操作流程

机动车抵押贷款操作流程
1提出申请。2审核材料。3评估车辆。4确定额度。5办理手续。6进行公证。7收押证件。8发放贷款。

流动池中的代币什么意思

流动池中的代币什么意思
流动池中的代币是指流动性提供者往流动池中投入并锁定资金后产生的代币。代币是一种经过加密的虚拟货币。通过整个代币发行的过程,公司会制造并出售代币;代币可以被用作投资、或是在项目应用落地后进行使用。

银行卡被扣钱了怎么查钱去哪了

银行卡被扣钱了怎么查钱去哪了
银行卡被扣钱了可以带身份证和银行卡到银行查一下流水就知道钱的去向了。如果有开能手机银行,可直接在手机银行APP上登陆查询明细。银行卡是指经批准由商业银行含邮政金融机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。